泰国警方破获跨国投资诈骗案中国女子涉案1.3亿人民币被捕

【泰国，暖武里府】泰国警方近日成功破获一起涉及加密货币洗钱的跨国诈骗案，逮捕了一名中国籍女子——吴迪（音译，27岁），她被指控在泰国运营诈骗网络，涉案金额高达1.3亿人民币（约6亿泰铢）。

案件始于一名50岁的泰国女教师遭遇诈骗，她通过Facebook结识一名陌生男子，并在Line聊天应用上进一步交流。该男子伪装成投资专家，引导她使用名为“M-DAOP”的虚假投资软件，声称可在新加坡基金投资并获取高额回报。

最初，受害者成功提现两次，共计57,900泰铢（约1.3万人民币），因此加大投资力度。然而，仅16天内，她共转账150万泰铢（约31万人民币），最终无法提现，意识到被骗并向泰国警方报案。

警方调查发现，诈骗团伙利用多名泰国籍人员的银行账户接收资金，并通过加密货币USDT（泰达币）进行洗钱，最终将赃款转移至柬埔寨。

警方顺藤摸瓜，发现这些加密货币钱包的最终接收人正是吴迪。在短短两个月内，她的账户收到了约1840万USDT（约1.33亿人民币），涉及63起网络诈骗案件，其中19起采用相同手法，总受害金额超过433万人民币。

警方收集证据后，向泰国刑事法院申请逮捕令，并在3月14日于芭堤雅成功逮捕吴迪。调查显示，她长期往返柬埔寨、老挝、马来西亚和泰国金三角地区，并在芭堤雅租住豪华别墅，过着奢侈生活。

警方搜查吴迪的住所时，发现大量与加密货币交易相关的证据，包括：

多本护照（疑用于注册虚假账户）

豪车和现金堆满房间的照片

吸毒证据（疑似毒品及吸食工具）

面对审讯，吴迪否认犯罪指控，辩称账户可能是前男友注册的，自己并不知情，还称她频繁出入境是为了销售演唱会门票。然而，警方已掌握大量电子证据，足以证明其与诈骗集团的关联。

目前，4名泰国籍嫌疑人因协助开设银行账户和加密货币账户已被起诉，其中3人已落网，另1人在逃。警方正在进一步追踪涉案资金流向，并对诈骗团伙的其他成员展开抓捕行动。

这起案件再次暴露了东南亚地区加密货币诈骗猖獗的现实。泰国警方提醒民众，谨防社交平台上的“杀猪盘”骗局，提高警惕，避免在不明投资平台充值，以免落入诈骗陷阱。